O sócio-administrador da Construtora Norte Vale Ltda, Evandro Leite Garcia, foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) de Minas Gerais por sonegação fiscal cometida pela empresa nos anos de 2007 e 2008. O crime foi descoberto a partir da discrepância entre as informações da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a movimentação financeira da construtora. O valor sonegado, atualizado até junho de 2013, ultrapassa os R$ 6,5 milhões.
De acordo com o MPF, a estimativa da Receita Federal, que continua apurando o caso em outros anos, é que a sonegação possa alcançar R$ 20 milhões. O empresário está preso na cadeia pública de Montes Claros desde a Operação De Volta para a Máscara, ocorrida em abril deste ano, que desarticulou uma quadrilha que desviava recursos públicos. Garcia, suspeito de liderar o esquema de corrupção, já tinha sido preso em 2012 na Operação Máscara da Sanidade, quando foi desvendado um esquema de fraude a licitações em mais de 40 municípios mineiros.
Durante o procedimento administrativo instaurado pela Receita Federal, a Construtora Norte Vale não esclareceu os questionamentos, deixou de comprovar a origem dos créditos e de apresentar os documentos exigidos pelo órgão fazendário.
Segundo o MPF, a continuidade das investigações, inclusive junto aos clientes da Norte Vale, que eram, em sua maioria, prefeituras municipais, permitiu a apuração da receita bruta dos anos de 2007 e 2008 e a descoberta de que, para não pagar os tributos devidos, a empresa omitiu informações e prestou declarações falsas às autoridades fazendárias.
A pena para o crime de sonegação fiscal vai de dois a cinco anos de prisão. Garcia já responde a várias ações cíveis e penais perante a Justiça Federal em Montes Claros. São cinco ações de improbidade administrativa e outras três ações criminais.
FONTE: Jornal do Brasil
Fonte: fetraconspar.org.br
O sócio-administrador da Construtora Norte Vale Ltda, Evandro Leite Garcia (que já foi até alvo de matéria do Jornal Nacional), foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) de Minas Gerais por sonegação fiscal cometida pela empresa nos anos de 2007 e 2008. O crime foi descoberto a partir da discrepância entre as informações da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a movimentação financeira da construtora. O valor sonegado, atualizado até junho de 2013, ultrapassa os R$ 6,5 milhões.
De acordo com o MPF, a estimativa da Receita Federal, que continua apurando o caso em outros anos, é que a sonegação possa alcançar R$ 20 milhões. O empresário está preso na cadeia pública de Montes Claros desde a Operação De Volta para a Máscara, ocorrida em abril deste ano, que desarticulou uma quadrilha que desviava recursos públicos. Garcia, suspeito de liderar o esquema de corrupção, já tinha sido preso em 2012 na Operação Máscara da Sanidade, quando foi desvendado um esquema de fraude a licitações em mais de 40 municípios mineiros.
Durante o procedimento administrativo instaurado pela Receita Federal, a Construtora Norte Vale não esclareceu os questionamentos, deixou de comprovar a origem dos créditos e de apresentar os documentos exigidos pelo órgão fazendário.
Segundo o MPF, a continuidade das investigações, inclusive junto aos clientes da Norte Vale, que eram, em sua maioria, prefeituras municipais, permitiu a apuração da receita bruta dos anos de 2007 e 2008 e a descoberta de que, para não pagar os tributos devidos, a empresa omitiu informações e prestou declarações falsas às autoridades fazendárias.
A pena para o crime de sonegação fiscal vai de dois a cinco anos de prisão. Garcia já responde a várias ações cíveis e penais perante a Justiça Federal em Montes Claros. São cinco ações de improbidade administrativa e outras três ações criminais.
FONTES: Jornal do BrasilTerra, e CONTRICOM, Mais arquivo do Jornal Nacional
O sócio-administrador da Construtora Norte Vale Ltda, Evandro Leite Garcia, foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) de Minas Gerais por sonegação fiscal cometida pela empresa nos anos de 2007 e 2008. O crime foi descoberto a partir da discrepância entre as informações da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a movimentação financeira da construtora. O valor sonegado, atualizado até junho de 2013, ultrapassa os R$ 6,5 milhões.
De acordo com o MPF, a estimativa da Receita Federal, que continua apurando o caso em outros anos, é que a sonegação possa alcançar R$ 20 milhões. O empresário está preso na cadeia pública de Montes Claros desde a Operação De Volta para a Máscara, ocorrida em abril deste ano, que desarticulou uma quadrilha que desviava recursos públicos. Garcia, suspeito de liderar o esquema de corrupção, já tinha sido preso em 2012 na Operação Máscara da Sanidade, quando foi desvendado um esquema de fraude a licitações em mais de 40 municípios mineiros.
Durante o procedimento administrativo instaurado pela Receita Federal, a Construtora Norte Vale não esclareceu os questionamentos, deixou de comprovar a origem dos créditos e de apresentar os documentos exigidos pelo órgão fazendário.
Segundo o MPF, a continuidade das investigações, inclusive junto aos clientes da Norte Vale, que eram, em sua maioria, prefeituras municipais, permitiu a apuração da receita bruta dos anos de 2007 e 2008 e a descoberta de que, para não pagar os tributos devidos, a empresa omitiu informações e prestou declarações falsas às autoridades fazendárias.
A pena para o crime de sonegação fiscal vai de dois a cinco anos de prisão. Garcia já responde a várias ações cíveis e penais perante a Justiça Federal em Montes Claros. São cinco ações de improbidade administrativa e outras três ações criminais.
FONTE: Jornal do Brasil
Fonte: fetraconspar.org.br
O sócio-administrador da Construtora Norte Vale Ltda, Evandro Leite Garcia, foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) de Minas Gerais por sonegação fiscal cometida pela empresa nos anos de 2007 e 2008. O crime foi descoberto a partir da discrepância entre as informações da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a movimentação financeira da construtora. O valor sonegado, atualizado até junho de 2013, ultrapassa os R$ 6,5 milhões.
De acordo com o MPF, a estimativa da Receita Federal, que continua apurando o caso em outros anos, é que a sonegação possa alcançar R$ 20 milhões. O empresário está preso na cadeia pública de Montes Claros desde a Operação De Volta para a Máscara, ocorrida em abril deste ano, que desarticulou uma quadrilha que desviava recursos públicos. Garcia, suspeito de liderar o esquema de corrupção, já tinha sido preso em 2012 na Operação Máscara da Sanidade, quando foi desvendado um esquema de fraude a licitações em mais de 40 municípios mineiros.
Durante o procedimento administrativo instaurado pela Receita Federal, a Construtora Norte Vale não esclareceu os questionamentos, deixou de comprovar a origem dos créditos e de apresentar os documentos exigidos pelo órgão fazendário.
Segundo o MPF, a continuidade das investigações, inclusive junto aos clientes da Norte Vale, que eram, em sua maioria, prefeituras municipais, permitiu a apuração da receita bruta dos anos de 2007 e 2008 e a descoberta de que, para não pagar os tributos devidos, a empresa omitiu informações e prestou declarações falsas às autoridades fazendárias.
A pena para o crime de sonegação fiscal vai de dois a cinco anos de prisão. Garcia já responde a várias ações cíveis e penais perante a Justiça Federal em Montes Claros. São cinco ações de improbidade administrativa e outras três ações criminais.
FONTE: Jornal do Brasil
Fonte: fetraconspar.org.br
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